2021-04-08 00:00
濾能 公:公告本公司110年股東常會決議事項
1.事實發生日:110/03/302.發生緣由:一、股東常會日期:110/03/30二、重要決議事項: (一)報告事項: (1)109年度營業報告書 (2)監察人審查報告書 (3)109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告 (4)修訂本公司「董事會議事規則」 (5)增訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、 「誠信經營作業程序及行為指南」及「企業社會責任實務守則」 (二)承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報表案 (2)109年度盈餘分派案 (三)討論暨選舉事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業管理辦法」 及「資金貸與他人作業程序」案 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案 (4)增訂本公司「董事選舉辦法」案 (5)擬申請本公司股票上市(上櫃)案 (6)擬辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷案 (7)本公司董事選舉案 (8)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案 (9)盈餘轉增資發行新股案 (四)臨時動議:無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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